Binance dhe shefi ekzekutiv i saj Changpeng Zhao u shpallën fajtorë për akuzat penale të pastrimit të parave dhe shkelje të sanksioneve të SHBA-së pas arritjes së një marrëveshjeje gjithëpërfshirëse me Departamentin e Drejtësisë të SHBA.
Marrëveshja, e cila do t’i lejojë kompanisë të vazhdojë të operojë, ka si kusht gjithashtu dhënien e dorëheqjes nga Zhao si CEO, ndërsa Binance do të paguajë një gjobë prej 4.3 miliardë dollarësh. Përveç largimit nga roli i tij si CEO, Zhao do të paguajë dhe 200 milionë dollarë gjoba si pjesë e marrëveshjes.
Ai u shfaq më herët sot në gjykatën në Seattle për të pranuar fajin dhe përballet me një dënim maksimal prej 10 vjet burg. Në dokumentet e gjykatës, Binance u akuzua për shkelje të pastrimit të parave, shkelje të sanksioneve të SHBA-së dhe komplot për të kryer një biznes të paliçensuar të transmetimit të parave. Binance pranoi se kishte dështuar në parandalimin dhe raportimin e transaksioneve të dyshimta të bëra nga organizatat terroriste, duke përfshirë Brigadat Al-Qassam të Hamasit, Shtetin Islamik dhe Al Qaeda.
“Binance u bë platforma më e madhe e shkëmbimit të kriptomonedhave në botë pjesërisht për shkak të krimeve që kreu – tani po paguan një nga gjobat më të mëdha të korporatave në historinë e SHBA-së”, tha prokurorja e përgjithshme amerikane Merrick Garland. Në dosjen gjyqësore thuhet se Binance lejoi transaksione me vlerë më shumë se $890 milionë që përfshinin klientë në Iran, një vend kundër të cilit SHBA ka vendosur sanksione të rrepta financiare.
Binance gjithashtu lejoi transaksione midis përdoruesve amerikanë dhe homologëve në juridiksione të tjera të sanksionuara, duke përfshirë Kubën, Sirinë dhe rajonet e okupuara ilegalisht të Ukrainës, thuhet në aktakuzë.
Richard Teng, kreu aktual i tregjeve rajonale në Binance, do të marrë postin e CEO. Teng ishte CEO i Abu Dhabi Global Market, një rregullator financiar në Emiratet e Bashkuara Arabe.
